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            2021 年年度股東大會會議決議公告

            2022-06-08


            本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


            特別提示:

            1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況。

            2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。


            一、會議召開情況

            1、股東大會的召集人:公司董事會。

            2、會議召開的日期和時間:

            現場會議時間:2022 年 5 月 12 日(星期四)下午 14 點 30 分

            網絡投票時間為:2022 年 5 月 12 日

            其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2022年5月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2022年5月12日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

            3、會議主持人:董事長許曉光先生

            4、會議召開地點:廈門市湖里區五緣灣同安商務大廈 2 號樓 19 樓廈門合興包裝印刷股份有限公司會議室

            5、召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式

            6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關規定。


            二、會議的出席情況

            出席會議的股東及股東授權代表共 11 名,股份總數522,547,620股,占公司有表決權的股份總數的45.7393%。其中:

            1、出席現場會議的股東(或授權代表)2 人,代表股份521,876,320股,占公司有表決權的股份總數的45.6805%;

            2、通過網絡投票的股東(或授權代表)9 人,代表股份671,300股,占公司有表決權的股份總數的0.0588%。

            公司董事、監事、高級管理人員及董事會秘書出席或列席了本次會議。福建天衡聯合律師事務所黃臻臻律師和張龍翔律師出席本次股東大會并出具法律意見書。


            三、議案審議和表決情況

            本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決,會議所有議案均獲得出席會議的有效表決權股份總數的 2/3 以上通過,具體表決情況如下:

            1、審議通過了《關于公司 2021 年度董事會工作報告的議案》;

            該議案表決結果為:同意 521,941,320 股,占出席會議有表決權股份總數99.8840%;反對 437,900 股,占出席會議有表決權股份總數 0.0838%;棄權

            168,400 股,占出席會議有表決權股份總數 0.0322%;表決結果為通過。


            2、審議通過了《關于公司 2021 年度監事會工作報告的議案》;

            該議案表決結果為:同意 521,941,320 股,占出席會議有表決權股份總數99.8840%;反對 185,900 股,占出席會議有表決權股份總數 0.0356%;棄權

            420,400 股,占出席會議有表決權股份總數 0.0805%;表決結果為通過。


            3、審議通過了《關于公司 2021 年度財務決算報告的議案》;

            該議案表決結果為:同意 521,931,120 股,占出席會議有表決權股份總數99.8820%;反對 196,100 股,占出席會議有表決權股份總數 0.0375%;棄權

            420,400 股,占出席會議有表決權股份總數 0.0805%;表決結果為通過。


            4、審議通過了《關于公司 2021 年度利潤分配預案》;

            該議案表決結果為:同意 522,081,520 股,占出席會議有表決權股份總數99.9108%;反對 214,100 股,占出席會議有表決權股份總數 0.0410%;棄權252,000 股,占出席會議有表決權股份總數 0.0482%;表決結果為通過。其中,中小投資者表決情況:同意 205,200 股,占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 30.5676%;反對 214,100 股,占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 31.8933%;棄權 252,000 股, 占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 37.5391%。


            5、審議通過了《關于公司 2021 年年度報告及摘要的議案》;

            該議案表決結果為:同意 521,941,320 股,占出席會議有表決權股份總數99.8840%;反對 185,900 股,占出席會議有表決權股份總數 0.0356%;棄權420,400 股,占出席會議有表決權股份總數 0.0805%;表決結果為通過。其中,中小投資者表決情況:同意 65,000 股,占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 9.6827%;反對 185,900 股,占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 27.6925%;棄權 420,400 股, 占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 62.6248%。


            6、審議通過了《關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022 年度審計機構的議案》;

            該議案表決結果為:同意 521,931,120 股,占出席會議有表決權股份總數99.8820%;反對 196,100 股,占出席會議有表決權股份總數 0.0375%;棄權420,400 股,占出席會議有表決權股份總數 0.0805%;表決結果為通過。其中,中小投資者表決情況:同意 54,800 股,占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 8.1633%;反對 196,100 股,占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 29.2120%;棄權 420,400 股, 占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 62.6248%。


            7、審議通過了《關于變更注冊資本及修訂<公司章程>的議案》;

            該議案表決結果為:同意 521,941,320 股,占出席會議有表決權股份總數99.8840%;反對 185,900 股,占出席會議有表決權股份總數 0.0356%;棄權420,400 股,占出席會議有表決權股份總數 0.0805%;表決結果為通過。其中,中小投資者表決情況:同意 65,000 股,占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 9.6827%;反對 185,900 股,占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 27.6925%;棄權 420,400 股, 占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 62.6248%。


            8、審議通過了《關于修訂公司部分管理制度的議案》;

            該議案表決結果為:同意 521,941,320 股,占出席會議有表決權股份總數99.8840%;反對 185,900 股,占出席會議有表決權股份總數 0.0356%;棄權420,400 股,占出席會議有表決權股份總數 0.0805%;表決結果為通過。其中,中小投資者表決情況:同意 65,000 股,占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 9.6827%;反對 185,900 股,占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 27.6925%;棄權 420,400 股, 占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 62.6248%。


            9、審議通過了《關于公司 2022 年度向金融機構申請授信額度及相應抵押的議案》;

            該議案表決結果為:同意 521,931,120 股,占出席會議有表決權股份總數99.8820%;反對 349,500 股,占出席會議有表決權股份總數 0.0669%;棄權267,000 股,占出席會議有表決權股份總數 0.0511%;表決結果為通過。其中,中小投資者表決情況:同意 54,800 股,占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 8.1633%;反對 349,500 股,占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 52.0632%;棄權 267,000 股, 占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 39.7736%。


            10、審議通過了《關于 2022 年度公司為控股子公司提供擔保的議案》;

            該議案表決結果為:同意 521,931,120 股,占出席會議有表決權股份總數99.8820%;反對 349,500 股,占出席會議有表決權股份總數 0.0669%;棄權267,000 股,占出席會議有表決權股份總數 0.0511%;表決結果為通過。其中,中小投資者表決情況:同意 54,800 股,占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 8.1633%;反對 349,500 股,占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 52.0632%;棄權 267,000 股, 占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 39.7736%。


            四、獨立董事述職情況

            本次股東大會上,公司獨立董事作了 2021 年度述職報告。該報告對 2021年度公司獨立董事出席會議次數及投票情況、發表獨立意見的情況、對公司進行現場調查的情況、在保護投資者權益方面所做的其他工作等情況進行了介紹?!?公 司 獨 立 董 事 2021 年 度 述 職 報 告 》 全 文 刊 載 于 巨 潮 資 訊 網(http://www.cninfo.com.cn)。


            五、律師出具的法律意見

            本次股東大會由福建天衡聯合律師事務所黃臻臻律師和張龍翔律師見證,并出具了法律意見書。見證律師認為:公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定;出席本次股東大會人員的資格合法有效;本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。


            六、備查文件

            1、廈門合興包裝印刷股份有限公司 2021 年年度股東大會會議決議;

            2、福建天衡聯合律師事務所出具的法律意見書。



            特此公告。



            廈門合興包裝印刷股份有限公司

            董 事 會

             二O二二年五月十二日


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